Борьба с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денег: американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки 1 11.05.2016
Банки, работающие с нерезидентами, должны будут проводить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML ("Anti-Money Laundering"), заявил в интервью агентству LЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш.
Посол США: Латвии много предстоит сделать по борьбе с отмыванием денег 5 02.03.2016
Латвии многое предстоит сделать по борьбе с отмыванием денег, заявила в интервью «Латвияс Авизе» посол США в Латвии Нэнси Петит.
В ЕС раскроют конечных бенефициаров офшоров 18.12.2014
Евросоюз согласовал финальную версию поправок в законодательство по борьбе с отмыванием денег. С 2017 года страны ЕС создадут централизованные реестры, в которых будет содержаться подробная информация о конечных владельцах зарегистрированных в европейских юрисдикциях компаний, трастов и других юрлиц.